Документы мэрии пропали вместе с деньгами МКАД

Фото: stroyasfalt.ru, асфальт

Как сообщил «Росбалту» источник в Генпрокуратуре, в свое время Следственный комитет при МВД РФ передал в УВД Восточного округа столицы более 300 томов уголовного дела о хищениях при возведении МКАД. Когда эти материалы затребовала Генпрокуратура, то в УВД ей смогли предоставить лишь 30 томов расследования.

«В переданных материалах отсутствует большинство документов, связанных с правительством Москвы, — отметил собеседник агентства. — В частности, нет документов, в которых мэрия, ссылаясь на внутреннюю ревизию, утверждает, что хищений вообще не было. Отсутствуют документы о том, что мэрия отказывается признавать себя в данном деле потерпевший стороной и отказывается предъявлять к обвиняемым гражданские иски о возмещении причиненного ущерба».

В Генпрокуратуре, впрочем, полагают, что какого-то злого умысла в исчезновении документов нет. Расследование дела о хищениях «средств МКАД» было прекращено УВД ВАО за истечением срока давности еще в 2008 году и материалы могли просто уничтожить как ненужные.  «Не исключено, что по данному факту все же будет назначена служебная проверка», — отметил источник «Росбалта».

Проверка уголовного дела проводилась в связи с поступившим в конце 2009 года запросом из Швейцарии, в котором отмечалось, что сейчас в стране находится под арестом $20 млн. Эти средства были похищены и «отмыты» фигурантами расследования дела о хищении средств при строительстве МКАД. Швейцарцы выразили готовность вернуть деньги России (за вычетом процентов, как это предусматривает местное законодательство).

По словам собеседника агентства, сейчас Генпрокуратура вырабатывает возможные пути возврата $20 млн., арестованных в Швейцарии. Правда, это возможно сделать либо в рамках существующих уголовных дел, либо в обеспечение гражданских исков. Тут и возникает главная проблема. Все уголовные дела о хищениях при строительстве МКАД (всего их было два) были закрыты в 2008 году за истечением 10-летнего срока давности.

Возможна ситуация, при которой будет возбуждено еще одно уголовное дело – об отмывании денег, похищенных при строительстве кольца. Швейцарская сторона известила Генпрокуратуру РФ о том, что $ 20 млн. вначале поступили на пять счетов в одном из банков, потом были аккумулированы на одном счете, под данный вклад подозреваемые получили крупный кредит, который уже пустили на покупку недвижимости в Москве.

Еще в январе этого года ГП отправила запрос в Швейцарию, в котором попросила иностранных коллег указать конкретные номера счетов, пути передвижения денег в этой стране с точными датами, а также пояснить, на приобретение каких объектов в России они были пущены. Благодаря этим данным в Москве можно будет начать расследование по ст. 174-1 УК РФ («отмывание» денег), что даст повод вернуть часть похищенных средств в нашу страну. Однако из Швейцарии ответа по непонятным причинам пока так и не поступило.    

Остается еще возможность вернуть в Россию бюджетные деньги при помощи гражданских исков. Правительство Москвы всегда отказывалось признавать, что часть денег, выделенных на строительство МКАД, была разворована, а следовательно, не считает себя потерпевшей стороной. Впрочем, сейчас подтверждающий данный факт документы загадочно исчезли. К тому же мэр столицы Юрий Лужков, крайне болезненно относившийся к расследованиям вокруг МКАД, был снят президентом со своего поста.

«Возможно, новые столичные власти все же подадут иски к лицам, обвинявшимся в хищениях, — отметил источник «Росбалта» в ГП. — Также рассматривается вариант, по которому Генпрокуратура в лице государства сама подаст соответствующие иски». Данная проблема, впрочем, обсуждается уже больше года, но каких-то конкретных шагов к возврату из Швейцарии бюджетных денег пока так и не предпринято.

По словам собеседника агентства, номера счетов и все детали заграничной судьбы украденных миллионов отражены в материалах швейцарского дела о легализации средств, главными фигурантами которого являются граждане РФ братья Кудиновы и Романов — бывшие спортсмены-борцы.

Они, по данным российских оперативников, контролировали в Москве ЧОП, являвшийся криминальной «крышей» структур, участвующих в строительстве МКАД. А потом Кудиновы и Романов перебрались в Швейцарию, где стали «отмывать» украденные деньги.

Скандал с реконструкцией МКАД разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД начал выяснять судьбу сотен миллиардов рублей, выделенных на строительство «кольца». Как оказалось, правительство Москвы и инвесторы выделяли деньги генеральному заказчику строительства  — ООО «Организатор», которое расплачивалось за выполненные работы с генподрядчиком — «Корпорацией «Трансстрой». Та направляла деньги на оплату многочисленных платежек от подрядных организаций, основными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС». Эти структуры вели дальнейшие расчеты с сотнями фирм-субподрядчиков.

Как считают в СК, многие из таких сделок оказались откровенным мошенничеством. Следователи выяснили, что как только в СУ-802 стали поступать первые бюджетные деньги, его руководитель Олег Хоменко создал на утерянные паспорта пять фирм-однодневок.

С данными компаниями и стали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ. Потом, по версии следствия, Хоменко привлек к хищениям своего зятя Михаила Карасева и прораба СУ-802 Сергея Поповича. Первый возглавил социально-бытовой центр (СБЦ) «Реутово», второй — ООО «Фобос». Эти фирмы получили в общей сложности 350 млрд руб. как субподрядчики при возведении МКАД.

Между тем, как установили следователи, «Фобос» вообще никаких работ на МКАД не проводило, а СБЦ «Реутово» завышал цены на материалы во много раз. В бумагах значилось, что СБЦ поставлял специальный калиброванный песок, но на самом деле засыпался обычный, дешевый. Также выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см.

Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале поступала подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным «липовым» договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), откуда уходила в Bank of New York. Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах швейцарской прокуратуры. — В ходе анализа движения денег на банковских счетах Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов)».

В материалах прокуратуры  указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии».  В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией  в курортном городе Анзер, где они активно скупали недвижимость для себя и для Хоменко. Партнер Кудиновых Романов тогда был объявлен Швейцарией в розыск.

В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД — ЗАО «АДС». Следственному комитету удалось выяснить, что эта компания для проведения работ привлекла больше 200 фирм-субподрядчиков. Некоторые из них тоже оказались однодневками. В МВД подозревали, что через них было похищено примерно $10-12 млн. Так, специалисты установили, что на отрезке, построенном «АДС», использовался обычный песок, а в документах, оплаченных из московского бюджета, он значится как специальный. Только при помощи таких приписок, по данным следствия, руководство «АДС» заработало 9,5 млн руб. В 2003 году гендиректору «АДС» Юрию Гуминюку и его заместителю Яну Борщевскому были предъявлены обвинения в мошенничестве.

В результате 300 томов расследования были переданы в Следственную часть УВД Восточного округа, которая осенью 2008 года закрыло дело в связи с истечением срока давности. «Обвиняемые Гуминюк и Борщевский утверждали, что под полотном лежит специальный песок, — рассказал «Росбалту» один из оперативников, — Опровергнуть этот факт можно было только при помощи дорогостоящей экспертизы – бурения на различных отрезках МКАД скважин и взятия проб материалы. На эту экспертизу необходимо было 3 млн рублей, которые УВД долгое время не выделяли. А когда деньги нашлись, уже истек давности по данному делу». 

А в декабре 2008 года Балашихинский суд Подмосковья в связи с истечением срока давности прекратил и уголовное дело в отношении главы фирмы СУ-802 Олега Хоменко, прораба Сергея Поповича и директора социально-бытового центра «Реутово» Михаила Карасева. Так что в России за хищения при строительстве МКАД никто так и не ответил.