Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Контроль над операциями с наличными усилятДобавлено: 2005-02-15
Просмотров: 7647 Усилить контроль над операциями с наличными призывает письмо Центробанка России от 26.01.05 № 17-Т. Банк России предлагает считать подозрительными сделки, которые оканчиваются снятием физическим лицом крупных денежных сумм с банковского счета. Настоящую ценность представляет приложение к письму, которое приводит схемы легализации доходов, полученных преступным путем, а также описывает признаки банковских операций, "связанных с отмыванием преступных доходов". В частности, тревожным сигналом для банка должно стать закрытие счетов после проведения "определенного цикла" операций либо "резкое прекращение" операций по счетам.
Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|