Центробанк выпустил практическое руководство по шпионажу

Практическое руководство по шпионажу выпустил Центробанк для своих подопечных кредитных организаций. В небольшом информационном письме ЦБ РФ осветил самые острые вопросы Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Могут ли банки требовать у фирмы дополнительные документы для проверки операций по договору займа? Должны ли кредитные организации сообщать о сделках адвокатов, нотариусов и предпринимателей, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги? Ответы на эти и другие вопросы ЦБ РФ дает в письме от 21.02.05 № 7 (опубликовано в приложении "Официальные документы" № 10, 2005).