Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
ФСФМ проверит каждогоЕлена Соболева Газета.ру Добавлено: 2005-06-01
Просмотров: 9204 Российские спецслужбы по борьбе с преступными доходами намерены ужесточить контроль за движением денежных потоков. Теперь они намерены обратить внимание на банковские счета российских граждан. Счета каких конкретно лиц намерены проверять специалисты ФСФМ, глава этой службы Зубков не уточнил. «В целом это ужесточение политики в отношении счетов физических лиц» – так прокомментировал данное заявление «Газете.Ru» юрист Алексей Архипов.
Противодействия коррупции в частном секторе, а также контроля за финансированием политической деятельности требует конвенция ООН о противодействии коррупции. Значительная часть этой конвенции посвящена обеспечению прозрачности работы государственных органов.
«Если разработка и утверждение поправок, касающихся других положений конвенции, затянется по сравнению с теми, что готовятся по линии Росфинмониторинга, может возникнуть опасный дисбаланс: требования к частному сектору будут ужесточены, в то время как государственный сектор останется малопрозрачным», – рассказал аналитик. Возникают сомнения, решит ли подобное ужесточение главную проблему – отмывание доходов, полученных преступным путем.
Практически все предложения российских ЦБ и ФСФМ – стандартные международные требования. Если Россия хочет быть членом международной системы по борьбе с преступными доходами (ФАТФ), она должна соответствовать тем правилам, которые устанавливает система. Минус заключается в том, что с ужесточением правил по борьбе с преступными доходами у российских банков увеличиваются затраты.
Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|