"Расчетный клиринговый центр" лишен лицензии ЦБ

МОСКВА, 14 декабря - Банк России приказом от 13 декабря 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетный клиринговый центр" (ООО НКО "РК-Центр", Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "РК-Центр" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей, отмечает Центробанк. В "РК-Центр" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Об этом сообщает Интерфакс".