Госдума одобрила законопроект о контроле за наличными операциями россиян на сумму свыше 600 тысяч рублей

Согласно законопроекту, контролироваться будут операции клиентов, если при "совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает эту сумму, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект был разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), членом которой является Российская Федерация. "Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", отмечается в пояснительных документах.

Вступление закона в силу предусматривается по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. Такой срок предусмотрен для приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с данным законопроектом.