Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Контроль над операциями с наличными усилятИсточник: Газета "Учет, налоги, право" добавлено: 15-02-2005
просмотров: 7633 Усилить контроль над операциями с наличными призывает письмо Центробанка России от 26.01.05 № 17-Т. Банк России предлагает считать подозрительными сделки, которые оканчиваются снятием физическим лицом крупных денежных сумм с банковского счета. Настоящую ценность представляет приложение к письму, которое приводит схемы легализации доходов, полученных преступным путем, а также описывает признаки банковских операций, "связанных с отмыванием преступных доходов". В частности, тревожным сигналом для банка должно стать закрытие счетов после проведения "определенного цикла" операций либо "резкое прекращение" операций по счетам.
Популярные статьи по теме:
↑ Наверх |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|