Составлен «черный список» государств, угрожающих мировой финсистеме

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила список государств, которые не сотрудничают в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы.

Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Список состоит из трех категорий стран, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов.

В первой категории находится Иран. Во вторую категорию попали страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные недостатки. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
В третью категорию выделены страны, в отношении которых FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах, и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.