Обновлен перечень признаков подозрительных сделок

Росфинмониторинг актуализировал рекомендации по разработке критериев и признаков необычных сделок, а также сам перечень признаков таких сделок. Соответствующие изменения утверждены приказом от 23.08.2013 № 231, сообщается на сайте ведомства.

Указания Федеральной службы по финансовому мониторингу компаниям и иным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. То есть в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков следует включать критерии и признаки необычных сделок в программу выявления сделок, разрабатываемую в правилах внутреннего контроля. 

Кроме критериев, перечисленных в указаниях Росфинмониторинга, отмечается в приказе, при разработке правил внутреннего контроля компании могут использовать и другие критерии и признаки, разработанные с учетом особенностей конкретной деятельности.

Коды признаков необычных сделок, указанные в перечне, используются при оформлении сообщений в Росфинмониторинг.

Более подробно ознакомиться с перечнем критериев и признаков можно здесь.