28 марта 2024 г. Четверг | Время МСК: 19:06:16
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Правительство утвердило порядок передачи адвокатами и нотариусами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках, совершаемых для "отмывания" доходов.



Добавлено: 2005-02-24
Просмотров: 6853

Правительство утвердило порядок передачи адвокатами, нотариусами и другими лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Как сообщает пресс-служба Правительства, соответствующее постановление подписал 16 февраля премьер-министр РФ Михаил Фрадков.

Положение регулирует порядок передачи в ФСФМ информации о сделках, финансовых операциях, которые осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Адвокат и нотариус вправе передать информацию о таких сделках своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с ФСФМ.

Информация должна быть предоставлена не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления сделки, на бумажном носителе, подписанного адвокатом, нотариусом, предпринимателем или уполномоченным лицом организации, или в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи.

Документ должен содержать сведения, необходимые для идентификации клиента, вид операции и основания ее совершения, дата совершения операции и сумма, на которую она совершена, обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция клиента осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

ФСФМ определяет единый формат представления информации, форму кодирования и перечни кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для передачи.

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.
Заявление об ограничении ответственности
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: [email protected]
Сайт: https://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2024, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.074 сек.
Яндекс.Метрика