25 марта 2019 г. Понедельник | Время МСК: 22:46:53
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Суммы отмываемых в России денег колеблются от десятков миллионов до 50-60 млрд руб - глава Росфинмониторинга



Добавлено: 2005-04-25
Просмотров: 7000
Суммы отмываемых в России денег колеблются от десятков миллионов до нескольких миллиардов рублей и доходят до 50-60 млрд руб. Об этом сообщил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.

В качестве председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма В.Зубков принимает участие в открывшемся сегодня в Шанхае заседании этой организации. Она объединяет Россию, Китай, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

В.Зубков признал, что судебная практика в борьбе с отмыванием денег "пока небольшая". В 2004 г судам было передано несколько десятков дел, однако "это только начало работы".

"Сейчас наши контакты с правоохранительными органами активно развиваются, от них уже поступило несколько тысяч запросов по делам такого рода, многие преступления мы раскрываем с финансовой стороны и затем передаем им для ведения оперативно-следственной работы", - сказал В.Зубков. За последнее время таким образом были вскрыты нелегальные операции по ряду банков, крупные хищения бюджетных средств строительными компаниями.

В.Зубков подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран, в которых законодательно оформлены меры по блокированию незаконных денежных транзакций. "Если мы видим или подозреваем, что те или иные лица, организации причастны к террористической, экстремистской деятельности, мы можем блокировать на 7 суток осуществляемые ими финансовые транзакции. За это время правоохранительные органы выясняют, действительно ли эти операции имеют отношения к терроризму", - сообщил он.

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.
Заявление об ограничении ответственности
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
191119, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 92
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: info@ippnou.ru
Сайт: http://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2019, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.241 сек.
Яндекс.Метрика