Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Суммы отмываемых в России денег колеблются от десятков миллионов до 50-60 млрд руб - глава РосфинмониторингаДобавлено: 2005-04-25
Просмотров: 8830 Суммы отмываемых в России денег колеблются от десятков миллионов до нескольких миллиардов рублей и доходят до 50-60 млрд руб. Об этом сообщил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.
В качестве председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма В.Зубков принимает участие в открывшемся сегодня в Шанхае заседании этой организации. Она объединяет Россию, Китай, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В.Зубков признал, что судебная практика в борьбе с отмыванием денег "пока небольшая". В 2004 г судам было передано несколько десятков дел, однако "это только начало работы". "Сейчас наши контакты с правоохранительными органами активно развиваются, от них уже поступило несколько тысяч запросов по делам такого рода, многие преступления мы раскрываем с финансовой стороны и затем передаем им для ведения оперативно-следственной работы", - сказал В.Зубков. За последнее время таким образом были вскрыты нелегальные операции по ряду банков, крупные хищения бюджетных средств строительными компаниями. В.Зубков подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран, в которых законодательно оформлены меры по блокированию незаконных денежных транзакций. "Если мы видим или подозреваем, что те или иные лица, организации причастны к террористической, экстремистской деятельности, мы можем блокировать на 7 суток осуществляемые ими финансовые транзакции. За это время правоохранительные органы выясняют, действительно ли эти операции имеют отношения к терроризму", - сообщил он. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|