Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Россия ужесточает контроль за доходами иностранцевДобавлено: 2008-01-28
Просмотров: 7472 Российская служба финансового мониторинга ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранных граждан и их родственников.
С 15 января в России вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Федеральная служба по финансовому мониторингу обязала российские банки, страховые компании, ломбарды и другие организации, оперирующие деньгами или имуществом "иностранных публичных должностных лиц" и их родственников, контролировать источники происхождения этих средств. Согласно статье Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, на которую ссылается Росфинмониторинг, "иностранное публичное должностное лицо" - это гражданин, занимающий какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе зарубежного государства, или "любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия". Жесткий контрольИностранные граждане, которые могут быть отнесены к этой категории, теперь смогут воспользоваться услугами российских финансовых организаций лишь с письменного разрешения руководителя уреждения или его заместителя. Российские организации при обращении к ним "иностранных публичных должностных лиц" обязаны принять "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры" для выяснения происхождения денег или имущества клиентов, говорится в заявлении Росфинмониторинга. Кроме того, ведомство призывает сотрудников финансовых организаций уделять "повышенное внимание" операциям, проводимым по требованию родственников "иностранных публичных должностных лиц или от имени указанных лиц". Законопроект был принят Госдумой и подписан президентом Путиным в ноябре прошлого года. По словам его авторов, таким образом, российский закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приводится в соответствие с аналогичными положениями конвенций ООН и Совета Европы. Между тем, в Конвенции ООН по борьбе с терроризмом отмечается, что противодействие движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначены для террористических целей, ни в коей мере не должно ущемлять свободу движения законного капитала. В связи с принятием в апреле 2006 года нового закона о неправительственных организациях и их регистрации, в России усилился контроль за источниками финансирования НПО. В начале 2006 года ФСБ обвинила двоих сотрудников посольства Великобритании в Москве в шпионаже и причастности к финансированию российских НПО. В январе 2007 года против Мананы Асламазян, главы российского филиала международного агентства по развитию негосударственных СМИ "Образованные медиа" (ранее "Интерньюс"), было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном ввозе в Россию крупной суммы денег. После обысков и изъятия документов организация вынуждена была прекратить работу. Правозащитники считают ужесточение контроля над деятельностью НПО под эгидой борьбы с экстремизмом ограничением прав человека. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|