28 марта 2024 г. Четверг | Время МСК: 20:47:46
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Афера одного дня

Мошенники обналичили полтора миллиарда долларов



Михаил Фалалеев
Российская газета
Добавлено: 2010-03-22
Просмотров: 5115
Фото: Савостьянов Сергей

Беспрецедентное по масштабам мошенничество раскрыто Департаментом экономической безопасности МВД и Следственным комитетом при МВД России.

Сыщики выявили международную организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью. В результате жулики сумели легализовать астрономическую сумму - более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро.

Мошенники поставили на поток незаконные банковские операции: открывались и велись банковские счета фирм-"одно дне вок", осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводились расчеты по поручению юридических лиц, покупалась и продавалась иностранная валюта. За оказанные услуги махинаторы взимали 1-7 процентов от перечисляемых сумм.

В преступных схемах участвовала разветвленная сеть, куда входили как минимум 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

Раскручивали всю эту цепочку свыше полутора сотен сотрудников правоохранительных органов. Уже провели 22 обыска в банках и офисах, которые использовались этой организованной группой. Побывали оперативники и на квартирах подозреваемых. Милиционеры изъяли более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовую документацию, подтверждающую незаконность проводимых операций.

Пока предъявлены обвинения троим участникам группы - в незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

"Российская газета" - Федеральный выпуск №5121 (42), 2 марта 2010 г.
Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.
Заявление об ограничении ответственности
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: [email protected]
Сайт: https://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2024, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.075 сек.
Яндекс.Метрика