17 сентября 2019 г. Вторник | Время МСК: 07:56:51
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Банк Ватикана подозревают в отмывании денег



Добавлено: 2010-10-18
Просмотров: 3822

Правоохранительные органы Италии приступили к расследованию уголовного дела в отношении самого «святого» банка мира, его подозревают в легализации незаконных доходов. В нарушении закона прокуратура обвиняет главу банка Этторе Готти Тедески и исполнительного директора банка Паоло Чиприани.

Ранее итальянская полиция заморозила 23 млн евро. Как сообщают Вести.ru, эти деньги перевели из Ватикана в итальянский банк «Креди Агриколь». При этом некоторые формальности не были соблюдены, в частности, не указывались конкретные получатели денежных средств. Другой источник передаёт, что около 20 млн евро были предназначены для банка во Франкфурте, а остальные деньги планировалось перевести на счета итальянского банка «Banca del Fucino».

Сам Ватикан уже поспешил отреагировать на действия полиции. В своём сообщении он заявил, что вот уже несколько лет пытается сделать банковскую систему более прозрачной, поэтому ни о каком отмывании доходов и речи быть не может. Правда, службу по борьбе с экономическими преступлениями вряд ли можно в этом убедить. Она уже занялась проверкой всех операций, которые были проведены банком Ватикана.

Надо сказать, что это уже не первый случай, когда банк Ватикана обвиняют в финансовых махинациях. В январе текущего года подобное заявление было сделано итальянским журналом «Panorama». Тогда СМИ заявилло, что организация умышленно проводила финансовые сделки с итальянским банком «UniCredit», а все деньги переводились через банковские счета. Однако больший скандал разразился гораздо ранее. Так, по сообщению РБК daily, в 1982 г. банк Ватикана обвинялся в причастности к умышленному банкротству «Banco Ambrosian», а также в переводе средств из североамериканских секретных фондов на счета польской «Солидарности» и повстанцев Никарагуа. Ватикан все обвинения тогда опроверг, лишь признав «моральную вовлечённость» в банкротство «Banco Ambrosiano».

Напомним, что первоначально банк Ватикана носил другое название: «Институт Религиозных Дел». Он был основан ещё в 1942 г. для того, чтобы взимать плату и управлять ресурсами, принадлежащими религиозным агентствам. На данный момент банк Ватикана является одним из самых секретных в мире, превосходя по уровню засекреченности финансовых операций банки Швейцарии и Лихтенштейна. До сих пор никому не известно, насколько велики его активы.

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.
Заявление об ограничении ответственности
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
191119, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 92
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: info@ippnou.ru
Сайт: http://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2019, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.188 сек.
Яндекс.Метрика