Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Банки ужесточат контроль в отношении компаний, с которыми отсутствует связь по юридическому адресуДобавлено: 2012-08-07
Просмотров: 4669 Организации, не получающие почтовую корреспонденцию по адресу, указанному в учредительных документах, рискуют попасть под усиленный контроль со стороны банков. Центральный банк в письме от 28.06.12 № 90−Т рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета, а также при предоставлении услуг по договору банковского счета (если таковой имеется у компании в наличии) использовать ресурс Федеральной налоговой службы в подразделе «Проверь себя и контрагента». С недавнего времени в указанном подразделе появилась информационная база, содержащая сведения о фирмах, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу. Ознакомиться с сервисом можно по адресу http://service.nalog.ru/baddr.do. Обнаружив организацию в означенной базе, банк должен отказаться открыть счет такой организации, а при наличии банковского счета — усилить контроль по идентификации клиента, а также его представителей. И в том числе: установить местонахождение юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц. Также банкам предписывается перестать предоставлять компании услуги дистанционного банковского обслуживания, обеспечить повышенное внимание операциям с таким клиентом и направлять сведения об операциях в Росфинмониторинг. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|