18 июня 2021 г. Пятница | Время МСК: 19:06:02
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Банки ужесточат контроль в отношении компаний, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу



Добавлено: 2012-08-07
Просмотров: 3846

Организации, не получающие почтовую корреспонденцию по адресу, указанному в учредительных документах, рискуют попасть под усиленный контроль со стороны банков.

Центральный банк в письме от 28.06.12 № 90−Т рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета, а также при предоставлении услуг по договору банковского счета (если таковой имеется у компании в наличии) использовать ресурс Федеральной налоговой службы в подразделе «Проверь себя и контрагента». С недавнего времени в указанном подразделе появилась информационная база, содержащая сведения о фирмах, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу. Ознакомиться с сервисом можно по адресу http://service.nalog.ru/baddr.do. Обнаружив организацию в означенной базе, банк должен отказаться открыть счет такой организации, а при наличии банковского счета — усилить контроль по идентификации клиента, а также его представителей. И в том числе: установить местонахождение юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц. Также банкам предписывается перестать предоставлять компании услуги дистанционного банковского обслуживания, обеспечить повышенное внимание операциям с таким клиентом и направлять сведения об операциях в Росфинмониторинг.

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.
Заявление об ограничении ответственности
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: info@ippnou.ru
Сайт: https://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2021, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.220 сек.
Яндекс.Метрика