Составлен «черный список» государств, угрожающих мировой финсистемеИсточник: FinTimes.ru Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила список государств, которые не сотрудничают в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга. Список состоит из трех категорий стран, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов. В первой категории находится Иран. Во вторую категорию попали страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные недостатки. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. Постоянный адрес: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=008094
|