20 июня 2021 г. Воскресенье | Время МСК: 16:44:45
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Бенефициаров трастов также придется выявлять




Источник: GAAP.ru
добавлено: 22-10-2015
просмотров: 2387

Как проинформировало издание “Ведомости”, в рамках ужесточения законодательства против легализации преступных доходов профильный комитет Госдумы дал “добро” поправкам, предписывающим банкам проверять бенефициаров иностранных структур без образования юридического лица – т.е. трастов. Банки обязаны будут использовать все имеющиеся в наличии возможности и запрашивать информацию о составе имущества, именах и адресах учредителей и доверительного собственника. Понятно, что такие требования грозят им дополнительными затратами, однако в действительности трастов среди их клиентов не так много.

Пока что требования об идентификации бенефициаров распространяются только на юридические лица – объяснила представительница российского офиса KPMG Анна Воронкова. Трасты – не самый распространенный тип клиентов, и работают с ними в основном крупные банки. Впрочем, если они все же не будут заниматься идентификацией бенефициаров, их ждут претензии Росфинмониторинга.

Проблема в том, что нельзя гарантировать эффективное раскрытие информации по трастам даже в случае принятия поправок: это очень непросто. Напрямую с трастами из России работают редко: обычно имеют дело с компанией, которая может принадлежать бенефициару через траст. В этом случае банк “видит” также компанию, а не траст. Заставить же клиента раскрыть траст – очень сложно, если не невозможно.

При этом раскрывать информацию по трасту нужно будет только в случае намерения его открыть счет в российском банке. Если он просто держит активы в банке, делать этого не придется. Впрочем, представители банковского сектора уже сетуют на обременение своей деятельности, но кто-то считает, что благодаря этому они смогут видеть, с какими клиентами имеют дело (в зависимости от того, соглашается клиент раскрыть траст или нет).

Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: info@ippnou.ru
Сайт: https://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2021, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.206 сек.
Яндекс.Метрика